11选5法庭文件显示AMF Amaya探针的目标
  

在收购PokerStars之前,以Amaya Inc为中心进行的证券欺诈调查以及股票交易已经引发了新的反响。

取消魁北克金融监管机构AutoritédesMarchésFinanciers(AMF)提交的搜查令的出版禁令,可以更清楚地了解调查所针对的个人。

该11选5彩票推荐平台文件于上周由魁北克法院公布,该文件显示AMF没收了三名Amaya官员的电脑,电子邮件和电话记录,包括其首席执行官David Baazov和首席财务官Daniel Sebag当公司的蒙特利尔办事处于2014年12月被突袭时。

根据该文件,Amaya的交易顾问Canaccord Genuity Corp的高级主管,经纪人和经纪人助理也是该调查的目标,财务顾问Manulife Securities的蒙特利尔分11选5平台推荐行的15位经纪人也不是直接的。参与收购过程。

根据6月份出版禁令公布的一份宣誓书,AMF被警告称两名举报人涉嫌违规行为,其中一人是Manulife员工。

透露的身份

虽然名称已经从最新的文件中得到了修改,但“环球邮报”报道了其财富管理部门首席执行官斯图尔特·拉夫特斯和经纪人彼得·柯比的两名受到审查的Canaccord员工的身份。

根据新发布的手令,AMF还在审查40多名Canaccord客户对Amaya股票的可疑交易。环球邮报的消息来源称,绝大多数客户都是柯比的。

“调查显示,拥有特权信息的某些人将这些信息传递给了几个人,”AMF在宣誓书中写道。“然后这些人利用这些信息并在Amaya股票上交易。”

可疑交易

Amaya自2013年以来一直在多伦多证券交易所上市交易,直到2014年5月初,其股票表现不尽人意,就在其对杠杆收购PokerStars所有者Oldford 11选5彩票推荐平台Group的震撼宣布前几周。

在交易消息爆发前几周,其股价几乎翻了一番,仅在一天内就上涨了14%。

Amaya一直否认有任何不法行为,并强调AMF没有就任何Amaya工作人员提出任何指控。

“我会说,对我们的调查是我们预期的事情,因为有一个历史性的股票提前,”David Baazov最近说。“我认为AMF正在研究他们应该研究的问题,并研究导致股票上涨的原因。11选5平台推荐

“我们没有证据表明任何高级职员,董事或员工都有任何不当行为,我们正在配合调查。”


 

 

2018-09-24